显盈科技:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：301067证券简称：显盈科技公告编号：2025-075

深圳市显盈科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2025年10月28日（星期二）下午15点

（二）网络投票时间：2025年10月28日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

10月28日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月28日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5

号润智研发中心1栋9楼903、904显盈科技会议室。

（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长肖杰先生

（七）股东出席会议情况

截至2025年10月21日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为

97236000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份890400股，该部分回

购股份不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为96345600股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共61人，代表股份51971673股，占公司有表决权股份总数的53.9430％。其中：出席现场会议的股东及授权代表4人，代表股份51762453股，占公司有表决权股份总数的53.7258％；参加网络投票的股东57人，代表股份209220股，占公司有表决权股份总数的0.2172％。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共58人，代表股份435673股，占公司有表决权股份总数的0.4522％。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式，选举林涓先生、肖杰先生、黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事。表决结果如下：

1、选举林涓先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意51763577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5996％。

其中，中小股东的表决情况为：同意227577股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2357％。

表决结果：林涓先生当选公司第四届董事会非独立董事。

2、选举肖杰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意51763570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5996％。

其中，中小股东的表决情况为：同意227570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2341％。

表决结果：肖杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

3、选举黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意51763569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5996％。其中，中小股东的表决情况为：同意227569股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2339％。

表决结果：黄雅萍女士当选公司第四届董事会非独立董事。

（二）逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式，选举蒋培登先生、杨栎洁女士为公司第四届董事会独立董事。表决结果如下：

1、选举蒋培登先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意51769567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6111％。

其中，中小股东的表决情况为：同意233567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6106％。

表决结果：蒋培登先生当选公司第四届董事会独立董事。

2、选举杨栎洁女士为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意51769566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6111％。

其中，中小股东的表决情况为：同意233566股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6104％。

表决结果：杨栎洁女士当选公司第四届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意51961973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9813％；反对5600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％；

弃权4100股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079％。

其中，中小股东的表决情况为：同意425973股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7736％；反对5600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2854％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9411％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）逐项审议《关于修订及制定公司部分制度的议案》

1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意51962973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9833％；反对5700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110％；

弃权3000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058％。

其中，中小股东的表决情况为：同意426973股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0031％；反对5700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3083％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6886％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意51962973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9833％；反对5700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110％；

弃权3000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意51962473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9823％；反对5700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110％；

弃权3500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067％。其中，中小股东的表决情况为：同意426473股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8883％；反对5700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3083％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8034％。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决情况：同意51963973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9852％；反对5600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％；

弃权2100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040％。

其中，中小股东的表决情况为：同意427973股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2326％；反对5600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2854％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4820％。

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意51963473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9842％；反对5600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0108％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0050％。

其中，中小股东的表决情况为：同意427473股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1179％；反对5600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2854％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5968％。

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意51963873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9850％；反对5700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110％；

弃权2100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040％。

其中，中小股东的表决情况为：同意427873股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2097％；反对5700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3083％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4820％。

表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意51963473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9842％；反对5600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050％。

表决结果：本议案获得通过。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意51963373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9840％；反对5700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110％；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050％。

其中，中小股东的表决情况为：同意427373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0949％；反对5700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3083％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5968％。

表决结果：本议案获得通过。

9、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意51963473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9842％；反对5600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0050％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所文翰律师、黄超颖律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结

果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件目录

1、深圳市显盈科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；