杭州大地海洋环保股份有限公司

证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2026-013

杭州大地海洋环保股份有限公司

关于2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。

2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00

（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生

（六）本次股东会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议出席情况杭州大地海洋环保股份有限公司

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东59人，代表股份90029841股，占公司有表决权股份总数的63.7178%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份54618956股，占公司有表决权股份总数的38.6561%。

通过网络投票的股东56人，代表股份35410885股，占公司有表决权股份总数的25.0617%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份35675085股，占公司有表决权股份总数的25.2487%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份264200股，占公司有表决权股份总数的0.1870%。

通过网络投票的中小股东56人，代表股份35410885股，占公司有表决权股份总数的25.0617%。

本公司董事、高级管理人员出席和列席会议。

上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意90026141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:杭州大地海洋环保股份有限公司

同意35671385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9896%；反对2400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0067%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意90026141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意35671385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9896%；反对2400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0067%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

总表决情况:

同意90026141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；

反对2400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意35671385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9896%；反对2400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0067%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意90026141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反杭州大地海洋环保股份有限公司对2400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意35671385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9896%；反对2400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0067%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意90026141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；

反对2400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意35671385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9896%；反对2400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0067%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

6、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意35975585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对2400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意35671385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9896%；反对2400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0067%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会杭州大地海洋环保股份有限公司

中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

本议案关联股东已回避表决。

7、审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意90026141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意35671385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9896%；反对2400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0067%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意90026141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意35671385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9896%；反对2400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0067%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师对本次股东会进行见证并出

具了法律意见书，认为公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关杭州大地海洋环保股份有限公司规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司2025年

年度股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2026年5月19日