大地海洋:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2026-009

杭州大地海洋环保股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年4月24日公司第三届董事会第二

十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权

出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋

环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的非累积投票提

100√

所有提案案非累积投票提

1.00《2025年年度报告及其摘要》√

案非累积投票提

2.00《2025年度董事会工作报告》√

案非累积投票提

3.00《2025年度财务决算报告》√

案《关于公司2025年度利润分配非累积投票提

4.00√预案的议案》案《关于续聘立信会计师事务所非累积投票提

5.00（特殊普通合伙）为2026年度√

案审计机构的议案》《关于2026年度董事薪酬方案非累积投票提

6.00√的议案》案《关于公司及子公司拟向银行非累积投票提

7.00√申请综合授信额度的议案》案《关于制定<董事、高级管理人非累积投票提

8.00√员薪酬管理制度>的议案》案

2、各议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会规定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、其他说明上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

股东会就提案6.00进行表决时，关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他

股东）进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司在中国证监会规定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；

2、登记时间：本次股东会现场登记时间范围为2026年5月18日上午

9:00-11:30，下午13:00-16:00；

3、登记手续：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章

的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件

2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、委托人有

效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准)。请发送邮件后电话确认。（4）公司不接受股东电话、传真方式登记。

4、拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2026年5月18日16:00之前与公司联系。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

5、股东会联系方式：

联系人：傅嘉琪

电话：0571-88522803

传真：0571-88522803

邮箱：securities@hzddhy.com

登记及信函送达地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2026年04月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351068”，投票简称为“大地投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2杭州大地海洋环保股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州大地海洋

环保股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案

100√

外的所有提案非累积投票提案《2025年年度报告及其摘

1.00√要》《2025年度董事会工作报

2.00√告》《2025年度财务决算报

3.00√告》《关于公司2025年度利润