上海市锦天城律师事务所

关于杭州大地海洋环保股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：杭州大地海洋环保股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州大地海洋环保股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于2026年4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《杭州大地海洋环保股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股

2上海市锦天城律师事务所法律意见书

东会的召开日期已达20日。

本次股东会现场会议于2026年5月19日在公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室）如期召开。网络投票通过交易系统于2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间进行；互联网投票系统于2026年5月19日上午9点15分至下午15点期间进行。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共59人，代表有表决权股份

90029841股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的63.7178%，其

中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份

54618956股，占公司有表决权股份总数的38.6561%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计56人，代表有表决权股份35410885股，占公司有表决权股份总数的25.0617%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》。

表决结果：

同意90026141股，占有效表决股份总数的99.9959%；反对2400股，占有效表决股份总数的0.0027%；弃权1300股，占有效表决股份总数的

0.0014%。

其中，持股5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意35671385股，反对2400股，弃权1300股。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意90026141股，占有效表决股份总数的99.9959%；反对2400股，占有效表决股份总数的0.0027%；弃权1300股，占有效表决股份总数的

0.0014%。

其中，持股5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意35671385股，反对2400股，弃权1300股。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》。

4上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：

同意90026141股，占有效表决股份总数的99.9959%；反对2400股，占有效表决股份总数的0.0027%；弃权1300股，占有效表决股份总数的

0.0014%。

其中，持股5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意35671385股，反对2400股，弃权1300股。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

表决结果：

同意90026141股，占有效表决股份总数的99.9959%；反对2400股，占有效表决股份总数的0.0027%；弃权1300股，占有效表决股份总数的

0.0014%。

其中，持股5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意35671385股，反对2400股，弃权1300股。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》。

表决结果：

同意90026141股，占有效表决股份总数的99.9959%；反对2400股，占有效表决股份总数的0.0027%；弃权1300股，占有效表决股份总数的

0.0014%。

其中，持股5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意35671385股，反对2400股，弃权1300股。

6、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果：

同意35975585股，占有效表决股份总数的99.9897%；反对2400股，占有效表决股份总数的0.0067%；弃权1300股，占有效表决股份总数的

0.0036%。

其中，持股5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意35671385

5上海市锦天城律师事务所法律意见书股，反对2400股，弃权1300股。

本议案关联股东已回避表决。

7、审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：

同意90026141股，占有效表决股份总数的99.9959%；反对2400股，占有效表决股份总数的0.0027%；弃权1300股，占有效表决股份总数的

0.0014%。

其中，持股5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意35671385股，反对2400股，弃权1300股。

8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：

同意90026141股，占有效表决股份总数的99.9959%；反对2400股，占有效表决股份总数的0.0027%；弃权1300股，占有效表决股份总数的

0.0014%。

其中，持股5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意35671385股，反对2400股，弃权1300股。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

6上海市锦天城律师事务所法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》之签署页)

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沈国权丁宇宇年月日

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