杭州大地海洋环保股份有限公司

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2026-031

杭州大地海洋环保股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 5 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权

出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；杭州大地海洋环保股份有限公司

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋

环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案《关于董事会换届选举暨选举第四

1.00 累积投票提案 应选人数（5）人届董事会非独立董事的议案》《选举吕鹏先生为公司第四届董事

1.01 累积投票提案 √会非独立董事》《选举郭水忠先生为公司第四届董

1.02 累积投票提案 √事会非独立董事》《选举强毅先生为公司第四届董事

1.03 累积投票提案 √会非独立董事》《选举蒋建霞女士为公司第四届董

1.04 累积投票提案 √事会非独立董事》《选举卓锰刚先生为公司第四届董

1.05 累积投票提案 √事会非独立董事》《关于董事会换届选举暨选举第四

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人届董事会独立董事的议案》《选举汤临佳先生为公司第四届董

2.01 累积投票提案 √事会独立董事》《选举应叶萍女士为公司第四届董

2.02 累积投票提案 √事会独立董事》《选举余飞涛女士为公司第四届董

2.03 累积投票提案 √事会独立董事》3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公 非累积投票提案 √杭州大地海洋环保股份有限公司司章程>并办理工商变更登记的议案》

2、各议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公 司 在 中 国 证 监 会 规 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、其他说明

上述提案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举，应选非独立董事 5 名，独立董事 3名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述提案 3.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；

2、登记时间：本次股东会现场登记时间范围为 2026 年 11 月 10 日上午

9:00-11:30，下午 13:00-16:00；

3、登记手续：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章

的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件

2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、委托人有

效持股凭证办理登记手续。杭州大地海洋环保股份有限公司

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准)。请发送邮件后电话确认。

（4）公司不接受股东电话、传真方式登记。

4、拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2026 年 11 月 10 日 16:00 之前与公司联系。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

5、股东会联系方式：

联系人：章昱冲

电话：0571-88522803

传真：0571-88522803

邮箱：securities@hzddhy.com

登记及信函送达地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。杭州大地海洋环保股份有限公司杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日杭州大地海洋环保股份有限公司

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351068”，投票简称为“大地投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票...... ......合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意杭州大地海洋环保股份有限公司见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 11 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。杭州大地海洋环保股份有限公司附件 2杭州大地海洋环保股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州大地海洋环保股份有

限公司于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同 反 弃

提案编码 提案名称 备注

意 对 权

总议案：除累积投票提案

100 √

外的所有提案累积投票提

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案《关于董事会换届选举暨

1.00 选举第四届董事会非独立 应选人数（5）人董事的议案》《选举吕鹏先生为公司第

1.01 √四届董事会非独立董事》《选举郭水忠先生为公司

1.02 第四届董事会非独立董 √事》《选举强毅先生为公司第

1.03 √四届董事会非独立董事》《选举蒋建霞女士为公司

1.04 第四届董事会非独立董 √事》《选举卓锰刚先生为公司

1.05 第四届董事会非独立董 √事》《关于董事会换届选举暨

2.00 选举第四届董事会独立董 应选人数（3）人事的议案》杭州大地海洋环保股份有限公司《选举汤临佳先生为公司

2.01 √

第四届董事会独立董事》《选举应叶萍女士为公司

2.02 √

第四届董事会独立董事》《选举余飞涛女士为公司

2.03 √

第四届董事会独立董事》非累积投票提案《关于变更公司注册资

3.00 本、修订<公司章程>并办 √理工商变更登记的议案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：