杭州大地海洋环保股份有限公司

证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2025-046

杭州大地海洋环保股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

次会议于2025年11月5日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于2025年11月3日通过电话等方式通知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以通讯方式出席会议的董事4人，非独立董事蒋建霞女士、独立董事汤临佳先生、应叶萍女士、余飞涛女士以通讯方式出席）。

本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于以自有资金或自筹资金收购股权的议案》

基于公司整体战略布局及业务发展需要，优化公司产业布局，提高公司竞争优势，公司拟以自有资金或自筹资金人民币4000万元收购威立雅中国控股有限公司持有的威立雅资源再生（杭州）有限公司（以下简称“威立雅杭州”）67.0408%的股权，同时拟以自有资金或自筹资金人民币1966.52万元收购杭州大地环保有限公司持有的威立雅杭州32.9592%的股权。本次交易完成后威立雅杭州成为公杭州大地海洋环保股份有限公司司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构成重组上市，无需提交公司股东会审议。

本次交易尚未完成，相关工商变更等事项是否能最终顺利完成存在不确定性，公司将按照相关法律法规的要求及时公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本议案已经公司战略与 ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金收购股权的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届董事会战略与 ESG委员会 2025年第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2025年11月5日