杭州大地海洋环保股份有限公司

证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2025-037

杭州大地海洋环保股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2025年9月9日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月9日9:15-15:00

（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生

（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议出席情况杭州大地海洋环保股份有限公司

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东64人，代表股份92798745股，占公司有表决权股份总数的66.1044％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份63757695股，占公司有表决权股份总数的45.4173％。

通过网络投票的股东61人，代表股份29041050股，占公司有表决权股份总数的20.6872％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份29041150股，占公司有表决权股份总数的20.6872％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东61人，代表股份29041050股，占公司有表决权股份总数的20.6872％。

本公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:

同意92773545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728％；

反对25200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况:杭州大地海洋环保股份有限公司

同意29015950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9132％；反对25200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意92775645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；

反对23100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况:

同意29018050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9205％；反对23100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意92775645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；

反对23100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况:

同意29018050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9205％；反对23100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意92775645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；

反对23100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％；弃权0股（其杭州大地海洋环保股份有限公司中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况:

同意29018050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9205％；反对23100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2.04《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

总表决情况:

同意92775645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；

反对23100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况:

同意29018050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9205％；反对23100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况:

同意92775645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；

反对23100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况:

同意29018050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9205％；反对23100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2.06《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况:

同意92775645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；杭州大地海洋环保股份有限公司反对23100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况:

同意29018050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9205％；反对23100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:

同意92775645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；

反对23100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况:

同意29018050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9205％；反对23100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2.08《关于修订<内部控制制度>的议案》

总表决情况:

同意92775645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；

反对23100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况:

同意29018050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9205％；反对23100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

3、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划业绩考核的议案》

总表决情况:杭州大地海洋环保股份有限公司

同意92773545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728％；

反对23100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况:

同意29015950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9132％；反对23100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0795％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0072％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师对本次股东大会进行见证并

出具了法律意见书，认为公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司2025年

第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2025年9月9日