杭州大地海洋环保股份有限公司

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2026-022

杭州大地海洋环保股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

三次会议已于 2026年 9月 28日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于

2026年 10月 8日（星期四）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应

出席董事 8名，实际出席董事 8名。

本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2026年度中期利润分配方案已实施完毕，公司 2024年限制性股票激励计划授予价格由 7.09元/股调整为 6.99元/股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整

2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。

2、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》杭州大地海洋环保股份有限公司

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2024 年度第二次临时股东大会的授权，因2025年公司层面业绩未完全达到2024年限制性股票激励计划第二个归属期规

定的考核目标值，部分已授予但尚未归属的限制性股票不能归属，董事会同意作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 62157股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废

2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。

3、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2024 年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 850443股，并为符合归属条件的 3名激励对象办理第二个归属期的归属登记相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。杭州大地海洋环保股份有限公司杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2026年 10月 8日