证券代码：301069证券简称：凯盛新材公告编号：2026-026

山东凯盛新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日披露

了《关于召开2025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-024）。本次股东会的现场会议于2026年5月8日下午14:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东共计222人，代表股份133285252股，占公司有表决权股份总数的29.4115%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意132896229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7081%；反对350623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631%；弃权38400股

1（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意2369876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8993%；反对350623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.7088%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3919%。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意132896229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7081%；反对350623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意2369876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8993%；反对350623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.7088%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3919%。

（三）审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意132892229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7051%；反对354623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2661%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意2365876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.7544%；反对354623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.8538%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3919%。

2（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定并实施2026年中期利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意132888229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7021%；反对354623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2661%；弃权42400股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0318%。

中小股东总表决情况：

同意2361876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.6094%；反对354623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.8538%；弃权42400股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.5368%。

（五）审议通过《2025年年度报告》及摘要

总表决情况：

同意132896229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7081%；反对350623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意2369876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8993%；反对350623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.7088%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.3919%。

（六）审议通过《关于2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意132887829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7018%；反对350623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631%；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0351%。

中小股东总表决情况：

3同意2361476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5949%；反对350623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.7088%；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.6963%。

（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意132896229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7081%；反对350623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意2369876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8993%；反对350623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.7088%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.3919%。

（八）审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）计划的议案》

总表决情况：

同意97661929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5684%；反对376523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3839%；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477%。

其中关联股东王加荣、孙庆民、王荣海、王永已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意2335576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.6561%；反对376523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.6476%；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.6963%。

（九）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意132894429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7068%；反对352423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2644%；弃权38400股

4（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意2368076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8341%；反对352423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.7740%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.3919%。

三、律师出具的法律意见北京市时代九和律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东

会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会会议决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司董事会

2026年5月9日

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