证券代码：301070证券简称：开勒股份公告编号：2026-035

开勒环境科技(上海)股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十五次会议通知于2026年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议，

会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事

5名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

1卢琪琪女士因工作变动申请辞去董事会秘书职务，辞任后将担任公司财务负

责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任魏翼丰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书及聘任财务总监的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，同意聘任卢琪琪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议、审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书及聘任财务总监的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》经审议，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，符合公司实际情况，计提后能够更加公允、客观、真实地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资

产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2（五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司于2026年6月15日完成2025年年度权益分派，公司总股本由

90229840股变更为126174336股，相应注册资本由人民币90229840元变

更为人民币126174336元。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并提请公司股东会授权董事会或其

授权人员办理本次注册资本变更及《公司章程》备案事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

全体董事一致同意由董事会召集召开公司2026年第一次临时股东会，对本次须提交公司2026年第一次临时股东会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2026年8月25日

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