证券代码：301070证券简称：开勒股份公告编号：2026-023

开勒环境科技（上海）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年05月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员8、会议地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案非累积投票提案√

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

3.00关于2025年度利润分配和资本公积金转增股非累积投票提案√

本预案的议案

4.00关于2025年度非独立董事薪酬及独立董事津非累积投票提案√

贴方案的议案

5.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案非累积投票提案√

6.00关于公司及子公司2026年度向金融机构申请非累积投票提案√

授信及预计担保额度的议案关于调整2023年限制性股票激励计划相关事

7.00项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票非累积投票提案√

的议案

8.00关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资非累积投票提案√

相关事宜的议案

9.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√10.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制非累积投票提案√度》的议案

2、议案4.00、7.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案6.00、议案8.00、议案9.00属于特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

3、上述议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事将在本次

年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时

公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户

卡或有效持股凭证复印件、参会股东登记表（详见附件3）、法定代表人身份证明书和

本人身份证进行登记；若法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）、本人身份证到公司登记；

2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证、参会股东登记表（详见附件3）到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人还应出示授权委托书（详见附件2）

和本人身份证到公司登记。

3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人

身份证办理登记手续。

4、异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。同时请在信函或传真上注明“2025年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

5、本次股东会不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月14日-2026年05月18日（双休日除外），9:00-11:30，

14:00-16:00

（三）登记地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼董事会办公室

（四）会议联系方式

联系人：卢琪琪

联系电话：021-57685221

联系地址：上海市松江区卖新公路1588号2号楼

传真：021-57685025

邮编：201612

邮箱：kaledongmi@kalefans.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351070”，投票简称为“开勒投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2开勒环境科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席开勒环境科技（上海）股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编备同反弃提案名称码注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案√

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案√

4.00关于2025年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案√

5.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案√

6.00关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信及预计担保额√

度的议案

7.00关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授√

予但尚未归属的限制性股票的议案

8.00关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案√

9.00关于修订《公司章程》的议案√

10.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3

开勒环境科技(上海)股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址股东证券账户开户证件号码法人股东法定代表人姓名股东账户股权登记日收市持股数量是否委托他人参加会议受托人姓名受托人身份证号码联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有

限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的股东登记表，在登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日