证券代码：301071证券简称：力量钻石公告编号：2024-033
河南省力量钻石股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年年度高级管理人员薪酬方案的议案》同日，公司召开第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案》。上述议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过，部分议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。现将公司董事、监事、高级管理人员具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬方案
在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；如有未在公司任职担任管理职务的非独立董事，不因担任董事职位额外领取津贴或报酬。
（2）公司独立董事薪酬方案公司聘请的独立董事津贴为8万元/年（含税），按季度发放，出席会议及
来公司现场工作、考察的差旅费用，在每次差旅发生后凭有效票据按实报销。
2、监事薪酬方案
在公司担任管理职务的监事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取监事薪酬；如有未在公司任职担任管理职务的监事，不因担任监事职位额外领取津贴或报酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。
四、其他规定
1、在公司任职的董事、监事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关
合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按季度发放。
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董
事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司董事会
2024年4月22日
