中捷精工:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：301072证券简称：中捷精工公告编号：2026-036

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月09日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月04日7、出席对象：

（1）截至2026年9月4日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或

其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目可码以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于向子公司提供银行授信担保

1.00非累积投票提案√的议案》《关于公司续聘2026年度会计师事

2.00非累积投票提案√务所的议案》

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并对计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件方式或专人送达方式登记。

（二）登记时间：2026年9月4日上午9:00—11:00，下午14:00—

17:00。

（三）登记地点：江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部（董事会办公室）。

（四）登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委

托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函、扫描件邮件发送或专

人送达方式登记。股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件三），以便登记确认。（信函或邮件发送方式以2026年9月4日17:00前到达本公司为准）4、注意事项：*以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。*公司不接受电话登记。

（五）会议联系方式

联系人：张叶飞

联系电话：0510-88351766

联系传真：0510-88769937

电子邮箱：jszj@wuxizhongjie.com

联系地址：江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部（董事会办公室）

邮政编码：214199

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第二十一次会议特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会2026年8月24日附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351072”，投票简称为“中捷投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月09日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月09日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二江苏中捷精工科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中捷精

工科技股份有限公司于2026年09月09日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案关于向子公司提供银行授信

1.00√

担保的议案关于公司续聘2026年度会计

2.00√