中捷精工:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301072证券简称：中捷精工公告编号：2026-021

江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十次会议于2026年6月16日在公司会议室现场结合网络通

讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年6月11日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高管列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》1、根据《江苏中捷精工科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定，“激励对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格（扣除现金分红影响）回购注销”。

鉴于公司本次激励计划中有4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的合计33384股限制性股票，占本次变动前本次激励计划限制性股票总数的比例为8.2214%，占当前公司总股本的比例为0.0318%，回购价格为12.00元/股。

2、根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《2025年年度报告》全文及其摘要，鉴于公司2025年业绩未达到业绩考核目标条件，公司将对30名在职激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售的149083股限制性股票予以回购注销，占本次变动前本次激励计划限制性股票总数的比例为36.7143%，占当前公司总股本的比例为0.1419%回购价格为12.00元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的33384股限制性股票；以及公司2025年度营业

收入未满足2024年限制性股票激励计划规定的业绩考核目标，公司董事会决定回购注销30名在职激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售的149083股限制性股票。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从105045985股减至104863518股，公司注册资本将从105045985元减至104863518元。

条款原章程条款内容修改后章程条款内容公司注册资本为人民公司注册资本为人民

第六条币105045985元。币104863518元公司股份总数为公司股份总数为

第十九条105045985股，均为104863518股，均为人民币普通股。人民币普通股。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》董事会提请公司于2026年7月2日(星期四）下午14:00时，于公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会会议决议。

特此公告。