证券代码：301072证券简称：中捷精工公告编号：2026-001

江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董

事会第十八次会议于2026年1月20日于公司会议室召开，本次会议的通

知已于2026年1月13日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营，稳步发展的需求，公司拟向银行申请授信额度，具体情况如下：

1、公司及全资子公司拟向宁波银行股份有限公司申请不超过壹亿

伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度；

2、公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过壹亿

陆仟万元人民币（或等值外币）授信额度；

3、公司及全资子公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过叁亿

元人民币（或等值外币）授信额度；

4、公司及全资子公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过玖仟

1万元人民币（或等值外币）授信额度；

5、公司及全资子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过

伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度；

6、公司及全资子公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过玖仟

万元人民币（或等值外币）授信额度；

7、公司及全资子公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过壹亿

柒仟万元人民币（或等值外币）授信额度；

8、公司及全资子公司拟向江苏银行股份有限公司申请不超过壹亿

肆仟万元人民币（或等值外币）授信额度；

9、公司及全资子公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过

壹亿元人民币（或等值外币）授信额度。

董事会授权董事长魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来

相关文件，包括对该等文件的任何补充、变更或修订。以上授信额度期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司申请授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》；

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2026年1月20日

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