证券代码:301073证券简称:君亭酒店公告编号:2023-039
君亭酒店集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议
于2023年10月26日(星期四)以通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
会议由董事长吴启元主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》经审核,董事会认为:公司2023年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》经审核,董事会同意调整公司审计委员会、提名委员会的相关成员。本次调整符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,有利于保障董事会及各专门委员会的规范运作。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
君亭酒店集团股份有限公司董事会
2023年10月27日