证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2026-031

君亭酒店集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会

议于 2026年 10月 27日（星期二）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝

中心 3号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 10月 17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。

会议由董事长、总经理朱晓东主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2026年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2026 年第三季度报告》（公告编号 2026-032）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；2、第四届审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日