证券代码：301073证券简称：君亭酒店公告编号：2025-007

君亭酒店集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会决议

公司第四届董事会第四次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为：

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的

有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司2024年度利润分配预案尚须提请2024年年度股东大会审议。

2、监事会决议

公司第四届监事会第四次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为：

董事会提出的公司2024年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司2024年度利润分配预案。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案基准为2024年度。

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并

报表实现归属于母公司所有者的净利润为2519.97万元，母公司实现净利润

18661.22万元。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金866.12万元，加上期初的未分配利润18021.44万元，扣除2023年年度权益分派派发现金股利2916.77万元，截至2024年12月31日经审计可供股东分配的利润为

16758.52万元。

3、基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定，2024年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本194451046股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），共分配现金股利29167656.90元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2024年度，公司现金分红总额预计为29167656.90元人民币，如2024年

年度利润分配方案获2024年年度股东大会审议通过，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比例为115.75%。

5、在利润分配方案实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等

公司总股本发生变动情形，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

单位：元项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额29167656.9029167656.9025926806.20回购注销总额000

归属于上市公司股东的净利润25199661.9830519867.0029745862.48研发投入

营业收入675849372.65533978862.98341937569.43

合并报表本年度末累计未分配利润167585214.84母公司报表本年度末累计未分配利

191850516.78

润

2上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总

84.262.120.00

额最近三个会计年度累计回购注销总

0

额

最近三个会计年度平均净利润28488463.82最近三个会计年度累计现金分红及

0

回购注销总额最近三个会计年度累计研发投入总

0

额最近三个会计年度累计研发投入总

0

额占累计营业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》

第9.4条第（八）项规定的可能被否实施其他风险警示情形

2、公司本次利润分配方案不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

规定的其他风险警示情形。

3、现金分红方案合理性说明公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，该利润分配预案具备合理性。

四、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司2024年度利润分配预案尚须经公司2024年年度股东大会审议通过后

方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

3四、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；

3、公司第四届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

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