证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2026-029

君亭酒店集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过分红、转增方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长朱晓东女士

6、召开地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼 12层多功能会议

室

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

（一）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 65人，代表股份 123195848股，占公司有表决权股份总

数的 63.3557%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 122816400股，占公司有表决权股份总数的 63.1606%；通过网络投票的股东 59人，代表股份 379448股，占公司有表决权股份总数的 0.1951%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 61人，代表股份 1934523股，占公司有表决权股份总数的 0.9949%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1555075股，占公司有表决权股份总数的 0.7997%。通过网络投票的中小股东 59人，代表股份 379448股，占公司有表决权股份总数的 0.1951%。

（三）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、 议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于公司 总表决 123142 99.9569

35450 0.0288% 17600 0.0143% 0

2026年 情况 798 %

半年度

1.00 通过

利润分 其中，配预案 中小股 188147 97.2577

35450 1.8325% 17600 0.9098% 0

的议 东的表 3 %案》 决情况

四、 律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）见证律师姓名：卢胜强、陈思佳

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、 备查文件

1、君亭酒店集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日