证券代码：301073证券简称：君亭酒店公告编号：2025-015

君亭酒店集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025年5月22日（星期四）14:30

2、召开地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长朱晓东女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共108人，代表股份86621650股，占上市公司总股份的44.5468%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份86120450股，占上市公司总股份的44.2890%。通过网络投票的股东104人，代表股份501200股，占上市公司总股份的0.2578%。

（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共

105人，代表股份504200股，占上市公司总股份的0.2593%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3000股，占上市公司总股份的0.0015%。通过

网络投票的中小股东104人，代表股份501200股，占上市公司总股份的0.2578%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意86382950股，占出席会议所有股东所持股份的99.7244%；

反对226500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2615%；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

中小股东表决情况：同意265500股，占出席会议的中小股东所持股份的

52.6577%；反对226500股，占出席会议的中小股东所持股份的44.9226%；弃权

12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

2.4197%。

（二）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意86380050股，占出席会议所有股东所持股份的99.7211%；

反对226300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2613%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

中小股东表决情况：同意262600股，占出席会议的中小股东所持股份的

52.0825%；反对226300股，占出席会议的中小股东所持股份的44.8830%；弃权

15300股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议的中小股东所持股

份的3.0345%。

（三）审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：同意86380050股，占出席会议所有股东所持股份的99.7211%；

反对226300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2613%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

中小股东表决情况：同意262600股，占出席会议的中小股东所持股份的

52.0825%；反对226300股，占出席会议的中小股东所持股份的44.8830%；弃权

15300股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议的中小股东所持股

份的3.0345%。

（四）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意86380050股，占出席会议所有股东所持股份的99.7211%；

反对226300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2613%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

中小股东表决情况：同意262600股，占出席会议的中小股东所持股份的

52.0825%；反对226300股，占出席会议的中小股东所持股份的44.8830%；弃权

15300股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议的中小股东所持股

份的3.0345%。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意86380050股，占出席会议所有股东所持股份的99.7211%；

反对227600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2628%；弃权14000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。

中小股东表决情况：同意262600股，占出席会议的中小股东所持股份的

52.0825%；反对227600股，占出席会议的中小股东所持股份的45.1408%；弃权

14000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议的中小股东所持股

份的2.7767%。

（六）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意86381350股，占出席会议所有股东所持股份的99.7226%；

反对226300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2613%；弃权14000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。

中小股东表决情况：同意263900股，占出席会议的中小股东所持股份的52.3403%；反对226300股，占出席会议的中小股东所持股份的44.8830%；弃权

14000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议的中小股东所持股

份的2.7767%。

（七）审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意66233530股，占出席会议所有股东所持股份的99.6274%；

反对231700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3485%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0241%。

中小股东表决情况：同意256500股，占出席会议的中小股东所持股份的

50.8727%；反对231700股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9540%；弃权

16000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议的中小股东所持股

份的3.1733%。

根据《上市公司治理准则（2025修订）》的有关规定，关联股东施晨宁、甘圣宏、张勇回避本议案的表决。

（八）审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意86376950股，占出席会议所有股东所持股份的99.7175%；

反对228700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2640%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。

中小股东表决情况：同意259500股，占出席会议的中小股东所持股份的

51.4677%；反对228700股，占出席会议的中小股东所持股份的45.3590%；弃权

16000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议的中小股东所持股

份的3.1733%。

（九）审议通过了《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意86389950股，占出席会议所有股东所持股份的99.7325%；

反对215700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2490%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。中小股东表决情况：同意272500股，占出席会议的中小股东所持股份的

54.0460%；反对215700股，占出席会议的中小股东所持股份的42.7806%；弃权

16000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议的中小股东所持股

份的3.1733%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）见证律师姓名：卢胜强、陈思佳

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会

议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表

决结果合法、有效。

四、备查文件

1、君亭酒店集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2024年年度股东大

会的法律意见书。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司董事会

2025年5月22日