多瑞医药:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2024-039

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十二次会议通知于2024年4月20日以邮件、微信形式发出并于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员李超、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第一季度报告》经审议，公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于制定部分公司制度的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定，公司制定如下相关制度：

1、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。