多瑞医药:第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2025-048

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二十次会议通知于2025年4月28日以邮件、微信形式发出，经全体监事一致同意于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署补充协议的议案》前期公司与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”）、上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称“上海建瓴”）

等相关方签订了《股权转让协议》。根据公司资金使用计划，监事会同意公司与前沿生物、上海建瓴等相关方签署《补充协议》，并对主要付款节点进行了调整，由原协议约定在上海建瓴70%股权办理过户登记后18个月内支付全部前述款项推迟至2027年6月30日。

独立董事专门会议审议通过该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》公司监事会同意控股子公司四川多瑞药业有限公司与关联方前

沿生物发生预计总金额不超过515.00万元的关联交易。

独立董事专门会议审议通过该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。