证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-071

西藏多瑞医药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）

2026年第二次临时股东会通知于 2026年 8月 26日以公告形式发出，

具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年 9月 11日（星期五）10:00

（2）网络投票时间：2026年 9月 11日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 11日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投

票的具体时间为：2026年 9月 11日 09:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15

层大会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会

5、会议主持人：王庆太先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 16人，代表股份 43213029股，占上市公司有效表决权总股份的 54.0163％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份

43120000股，占上市公司有效表决权总股份的 53.9000％。

通过网络投票的股东 13人，代表股份 93029股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1163％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 13人，代表股份 93029股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1163％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 13人，代表股份 93029股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1163％。

3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事

务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

同意 43164400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8875％；反对 48429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 0.1121％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％。本议案关联股东未出席股东会，不涉及回避表决。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 44400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 47.7271％；反对 48429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 52.0580％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2150％。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所王文全和宋珂律师出席，见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、

法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2026年第二次临时股东会决议；

（二）《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司董事会

2026年 9月 11日