证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2025-097

西藏多瑞医药股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）

2025年第一次临时股东会通知于2025年10月14日以公告形式发出，

具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月30日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025年10月30日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年 10月 30日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：2025年10月30日09:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路

38号宸胜国际中心14楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长邓勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人49人，代表股份53448351股，占上市公司有效表决权总股份的67.6943％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份

52731451股，占上市公司有效表决权总股份的66.7863％。

通过网络投票的股东43人，代表股份716900股，占上市公司有效表决权总股份的0.9080％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人46人，代表股份865300股，占上市公司有效表决权总股份的1.0959％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人3人，代表股份148400股，占上市公司有效表决权总股份的0.1880％。

通过网络投票的中小股东43人，代表股份716900股，占上市公司有效表决权总股份的0.9080％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司部分董事自愿性股份限售承诺的议案》

同意791680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7807％；反对49300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的5.6532％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5662％。关联股东已回避表决。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意784900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7084％；反对49300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6974％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5941％。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意53376251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8651％；反对41000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0767％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意793200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6676％；反对41000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7382％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5941％。

（三）审议通过《关于向控股子公司增加担保额度的议案》

同意53373151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8593％；反对44100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0825％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意790100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3094％；反对44100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0965％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5941％。

三、律师出具的法律意见北京中伦（武汉）律师事务所王枫、茅泽宇律师出席，见证了本

次股东会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、

法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）2025年第一次临时股东会决议；

（二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司董事会

2025年10月30日