证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2025-108

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十五次会议通知于2025年12月18日以邮件、微信形式发出经

全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。

应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订，逐项审议如下：

1、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过。

2、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

4、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

6、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

7、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

8、《关于修订<董事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过。

9、《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

10、《关于修订<内幕知情人信息管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

11、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

12、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

13、《关于修订<重大信息报告制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

14、《关于修订<董事会印章管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》经审议，根据公司于2024年2月8日披露的《回购报告书》之

用途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份实施期限为自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2026年1月14日至2026年7月13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过1044500股，占公司总股本的1.31%，出售价格根据二级市场价格确定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》经审议，为进一步落实终止相关募投项目，湖北多瑞拟减少注册资本24190万元。本次减资完成后，湖北多瑞的注册资本由27190万元人民币变更为3000万元人民币。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《第二届董事会第二十五次会议决议》特此公告。西藏多瑞医药股份有限公司董事会

2025年12月19日