证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2026-027

西藏多瑞医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）

2026年第一次临时股东会通知于2026年3月17日以公告形式发出，

具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月3日（星期五）10:00

（2）网络投票时间：2026年4月3日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 3日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投

票的具体时间为：2026年4月3日09:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15

层路演厅

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会

5、会议主持人：邓勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人29人，代表股份52686201股，占上市公司有效表决权总股份的66.0596％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份

52588301股，占上市公司有效表决权总股份的65.9369％。

通过网络投票的股东23人，代表股份97900股，占上市公司有效表决权总股份的0.1228％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人24人，代表股份98000股，占上市公司有效表决权总股份的0.1229％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份100股，占上市公司有效表决权总股份的0.0001％。

通过网络投票的中小股东23人，代表股份97900股，占上市公司有效表决权总股份的0.1228％。

3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事

务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意52679401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9871％；反对6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0114％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意91200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0612％；反对6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.1224％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8163％。

（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意52679401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9871％；反对6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意91200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0612％；反对6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.1224％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8163％。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

3.01《选举王庆太为第三届董事会非独立董事候选人》

同意52590105股。

本议案获得表决通过，王庆太当选为第三届董事会非独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意1904股。

3.02《选举曹晓兵为第三届董事会非独立董事候选人》

同意52589605股。

本议案获得表决通过，曹晓兵当选为第三届董事会非独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意1404股。

3.03《选举刘永朝为第三届董事会非独立董事候选人》

同意52589605股。

本议案获得表决通过，刘永朝当选为第三届董事会非独立董事。其中，中小股东总表决情况：同意1404股。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

4.01《选举杨振远为第三届董事会独立董事候选人》

同意52589605股。

本议案获得表决通过，杨振远当选为第三届董事会独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意1404股。

4.02《选举王会强为第三届董事会独立董事候选人》

同意52589805股。

本议案获得表决通过，王会强当选为第三届董事会独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意1604股。

4.03《选举陈惠为第三届董事会独立董事候选人》

同意52589605股。

本议案获得表决通过，陈惠当选为第三届董事会独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意1404股。

（五）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

同意629505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9313％；反对6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.9429％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意91200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0612％；反对6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.1224％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8163％。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所王文全、宋珂律师出席，见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、

法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）2026年第一次临时股东会决议；

（二）《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司董事会

2026年4月3日