证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2025-052

西藏多瑞医药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）

2024年年度股东大会通知于2025年4月18日以公告形式发出，具

体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月12日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025 年 5 月 12 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：2025年5月12日09:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路

38号宸胜国际中心14楼大会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长邓勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人40人，代表股份54270851股，占上市公司有效表决权总股份的68.7360％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份

54183051股，占上市公司有效表决权总股份的68.6248％。

通过网络投票的股东37人，代表股份87800股，占上市公司总股份的0.1112％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人38人，代表股份1694580股，占上市公司有效表决权总股份的2.1462％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份1606780股，占上市公司有效表决权总股份的2.0350％。

通过网络投票的中小股东37人，代表股份87800股，占公司股份总数0.1112％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意54264851股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；

反对6000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意1688580股，占出席会议中小股东所持股份的99.6459％；反对6000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意54264851股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；

反对6000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意1688580股，占出席会议中小股东所持股份的99.6459％；反对6000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

同意54264951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；

反对5900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意1688680股，占出席会议中小股东所持股份的99.6518％；反对5900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

同意54264951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；

反对5900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

本议案获得表决通过。其中，中小股东总表决情况：同意1688680股，占出席会议中小股东所持股份的99.6518％；反对5900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

同意54261551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；

反对9300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意1685280股，占出席会议中小股东所持股份的99.4512％；反对9300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

同意54264851股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；

反对5900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意1688580股，占出席会议中小股东所持股份的99.6459％；反对5900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3482％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0059％。

（七）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意54264851股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；

反对6000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意1688580股，占出席会议中小股东所持股份的99.6459％；反对6000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（武汉）律师事务所王枫、魏薇律师出席，见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法

律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）2024年年度股东大会决议；

（二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。西藏多瑞医药股份有限公司董事会

2025年5月12日