多瑞医药:修改公司章程的公告

证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2026-022

西藏多瑞医药股份有限公司

修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司章程指引》等相关规定，结合西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经2026年3月17日召开的

第二届董事会第二十七次会议审议通过《修改公司章程的议案》，拟

对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

序号原条款修订后的条款

第十三条经依法登记，公司的经第十三条经依法登记，公司的经

营范围为：许可项目：药品批发；营范围为：许可项目：食品生产；

第三类医疗器械经营；食品生产；食品销售；保健食品生产；特殊医食品销售；药品进出口；保健食品学用途配方食品生产；农药批发；

生产；特殊医学用途配方食品生兽药经营（依法须经批准的项目，产；药品委托生产；农药批发；兽经相关部门批准后方可开展经营药经营（依法须经批准的项目，经活动，具体经营项目以相关部门许相关部门批准后方可开展经营活可证件为准）一般项目：化妆品批动，具体经营项目以相关部门许可发；消毒剂销售（不含危险化学证件为准）一般项目：第一类医疗品）；技术服务、技术开发、技术

器械销售；第二类医疗器械销售；咨询、技术交流、技术转让、技术化妆品批发；消毒剂销售（不含危推广；医护人员防护用品批发；医险化学品）；技术服务、技术开发、用口罩批发；专用化学产品销售

技术咨询、技术交流、技术转让、（不含危险化学品）；食品添加剂技术推广；医护人员防护用品批销售；中草药收购；远程健康管理发；医用口罩批发；专用化学产品服务；信息咨询服务（不含许可类销售（不含危险化学品）；食品添信息咨询服务）；健康咨询服务（不加剂销售；中草药收购；远程健康含诊疗服务）；保健食品（预包装）管理服务；信息咨询服务（不含许销售；货物进出口；技术进出口；可类信息咨询服务）；健康咨询服化工产品销售（不含许可类化工产务（不含诊疗服务）；保健食品（预品）；市场营销策划；饲料添加剂包装）销售；货物进出口；技术进销售；电子产品销售（除依法须经出口；化工产品销售（不含许可类批准的项目外，自主开展法律法规化工产品）；市场营销策划；饲料未禁止、限制的经营活动）添加剂销售；电子产品销售（除依公司经营范围最终以工商登法须经批准的项目外，自主开展法记机关核准的经营范围为准。

律法规未禁止、限制的经营活动）公司经营范围最终以工商登记机关核准的经营范围为准。

第六十六条股东会由董事长主第六十六条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事职务时，由过半数的董事共同推举长不能履行职务或者不履行职务的一名董事主持。

时，由过半数的董事共同推举的一审计委员会自行召集的股东名董事主持。会，由审计委员会主席主持。审计审计委员会自行召集的股东委员会召集人不能履行职务或不会，由审计委员会主席主持。审计履行职务时，由半数以上审计委员委员会召集人不能履行职务或不会成员共同推举的一名审计委员

2履行职务时，由半数以上审计委员会成员主持。

会成员共同推举的一名审计委员股东自行召集的股东会，由召会成员主持。集人推举代表主持。

股东自行召集的股东会，由召召开股东会时，会议主持人违集人推举代表主持。反议事规则使股东会无法继续进召开股东会时，会议主持人违行的，经现场出席股东会有表决权反议事规则使股东会无法继续进过半数的股东同意，股东会可推举行的，经现场出席股东会有表决权一人担任会议主持人，继续开会。

过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百〇五条董事会由七名董事第一百〇五条董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一组成，设董事长一人。其中独立董人。其中独立董事三名，设职工董事三名，设职工董事一名，职工董

3事一名，职工董事由公司职工通过事由公司职工通过职工代表大会、职工代表大会、职工大会或者其他职工大会或者其他形式民主选举

形式民主选举产生，无需提交股东产生，无需提交股东会审议。

会审议。

4第一百一十二条公司副董事长协第一百一十二条董事长不能履行助董事长工作，董事长不能履行职职务或者不履行职务的，由过半数