多瑞医药:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2026-037

西藏多瑞医药股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

三次会议通知于2026年4月17日以邮件、微信形式发出，并于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王庆太先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员李红强、熊晓伟、敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025年年度报告》

“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”部分相关内容。

公司第二届独立董事祁飞先生、刘颖斐女士、王运国先生向董事

会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上书面述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事述职报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司第二届总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，总结了公司2025年度重点工作完成情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格

式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

《2025年度财务决算报告》内容详见公司《2025年年度报告》“第八节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

公司《2025年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2025年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2025年度募集资金的存放与使用情况。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司2025年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规

范性文件的要求，报告期内均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（九）审议通过《2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，对2025年度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备并核销部分资产。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十）审议通过《关于2025年度日常关联交易确认的议案》公司董事会确认了公司2025年度日常关联交易事项。

第三届董事会独立董事专门会议审议通过该事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，现提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净

资产20%的股票，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至

2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：