证券代码：301076证券简称：新瀚新材公告编号：2025-056

江苏新瀚新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025年12月30日（星期二）14:50

2、网络投票时间：2025年12月30日（星期二）其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月

30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月

30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、 召开地点：江苏省南京化学工业园罐区南路 86 号公司 A1 楼四楼会

议室

4、召开方式：现场投票与网络投票结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事、董事长严留新先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共171人，代表有表决权的公司股份数合计为86154706股，占公司有表决权股份总数

174881200股的49.2647%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权

的公司股份数合计为84051704股，占公司有表决权股份总数174881200股的

48.0622%；通过网络投票的股东共167人，代表有表决权的公司股份数合计为

2103002股，占公司有表决权股份总数174881200股的1.2025%。

（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共168人，代表有表决权的公司股份数合计为8591962股，占公司有表决权股份总数

174881200股的4.9130%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的

公司股份6488960股，占公司有表决权股份总数174881200股的3.7105%；通过网络投票的股东共167人，代表有表决权的公司股份数合计为2103002股，占公司有表决权股份总数174881200股的1.2025%。

（三）公司全部董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过了《关于公司独立董事辞职暨选举独立董事的议案》

表决情况：同意86111450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9498％；反对25458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295％；

弃权17798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。

中小股东表决情况：同意8548706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4966％；反对25458股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2963％；弃权17798股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2071％。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）见证律师姓名：裴礼镜、刘广杰（三）结论性意见：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均为合法有效。

四、备查文件

1、江苏新瀚新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江苏新瀚新材料股份有限公司2025年第二

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2025年12月30日