证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-074

江苏新瀚新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第十七次会议。

会议通知已于2026年10月22日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》；

经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年10月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-073）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》；

经审议，董事会一致同意公司2026年中期利润分配预案：公司拟以截至 2026年 9 月 30 日的总股本 228169435 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润不送红股，不转增。

具体内容详见公司2026年10月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-075）。

本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

经审议，董事会同意定于2026年11月16日14:50在南京化学工业园区罐区南路86号江苏新瀚新材料股份有限公司A1楼四楼会议室召开公司2026年第四次临时股东会。

本次股东会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司2026年10月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-

076） 。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2026年10月29日