证券代码：301078证券简称：孩子王公告编号：2026-049

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次

会议于2026年5月25日以书面、电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知

及会议材料，于2026年6月1日通过现场及通讯方式召开并做出董事会决议。

本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法

规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-050）。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为积极响应国家关于促进生活性服务业高质量发展的战略号召，结合公司中长期战略发展需要及实际经营情况，深度布局面向新家庭的全周期服务生态，公司拟以自有资金出资，与关联方公司董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生、职工代表董事/助理总裁刘立柱先生，以及非关联方王星媛女士共同对杭州贝护芊芊信息技术有限公司进行投资。

关联交易协议尚未签订，董事会授权公司管理团队签署相关协议，并办理后续工商登记相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已经独立董事专门会议2026年第三次会议、董事会审计委员会

2026年第五次会议和董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生、刘立柱先生回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

3、董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

4、董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司董事会

2026年6月2日