湖南启元律师事务所

关于邵阳维克液压股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层410000

电话：（0731）82953-778传真：（0731）82953-779

网站：www.qiyuan.com致：邵阳维克液压股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所律师声明如下：

（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格

履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件

的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知公告。

2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记

记录及相关资料；

3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。

12、公司董事会于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定信息披露媒体上公开发布了《邵阳维克液压股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。

3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会的现场会议于2025年5月16日（星期五）14:30在湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司3楼

会议室302召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

（2）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

为2025年5月16日（星期五）9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次会议的股东或股东代理人共计106人，代表股份数为48176453股，

占公司总股份的44.0619%。

（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共7人，代表股

份43719856股，占公司股份总数的比例39.9859%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其合法授权的委托代理人。

（2）根据深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投

票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共99人，代表股份4456597股，占上市公司总股份的4.0760%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。

2三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场

投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票。

（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络

投票的表决结果，同时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：同意48115093股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8726％；

反对23760股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0493％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：同意4395237股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6232％；反对23760股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8437％。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意48115993股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8745％；

反对22860股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0475％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：同意4396137股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6434％；反对22860股，占出席会议中小股东所持股份的0.5129％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8437％。

3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意48115993股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8745％；

反对22860股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0475％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：同意4396137股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6434％；反对22860股，占出席会议中小股东所持股份的0.5129％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8437％。

34、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意48115993股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8745％；

反对22860股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0475％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：同意4396137股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6434％；反对22860股，占出席会议中小股东所持股份的0.5129％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8437％。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意48116893股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8764％；

反对22860股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0475％；弃权36700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0762％。

中小股东总表决情况：同意4397037股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6636％；反对22860股，占出席会议中小股东所持股份的0.5129％；弃权36700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8235％。

6、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意48115993股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8745％；

反对22860股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0475％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：同意4396137股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6434％；反对22860股，占出席会议中小股东所持股份的0.5129％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8437％。

7、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意48115093股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8726％；

反对23760股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0493％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：同意4395237股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6232％；反对23760股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8437％。

8、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

4表决情况：同意48114593股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8716％；

反对24260股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0504％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：同意4394737股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6119％；反对24260股，占出席会议中小股东所持股份的0.5444％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8437％。

9、审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意48114993股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8724％；

反对23860股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0495％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：同意4395137股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6209％；反对23860股，占出席会议中小股东所持股份的0.5354％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8437％。

10、审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》

表决情况：同意48114693股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8718％；

反对24160股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0501％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：同意4394837股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6142％；反对24160股，占出席会议中小股东所持股份的0.5421％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8437％。

11、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意48115593股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8737％；

反对23260股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0483％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：同意4395737股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6344％；反对23260股，占出席会议中小股东所持股份的0.5219％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8437％。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效

5表决权股份数的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意48115993股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8745％；

反对22860股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0475％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：同意4396137股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6434％；反对22860股，占出席会议中小股东所持股份的0.5129％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8437％。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》13.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（修订后更名为《股东会议事规则》）

表决情况：同意48114463股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8713％；

反对24160股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0501％；弃权37830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0785％。

中小股东总表决情况：同意4394607股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6090％；反对24160股，占出席会议中小股东所持股份的0.5421％；弃权37830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议中小股东所持股份的0.8489％。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

13.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意48115763股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8740％；

反对22860股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0475％；弃权37830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0785％。

中小股东总表决情况：同意4395907股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6382％；反对22860股，占出席会议中小股东所持股份的0.5129％；弃权37830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议中小股东所持股份的0.8489％。

6该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效

表决权股份数的三分之二以上通过。

13.03、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意48109863股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8618％；

反对24060股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0499％；弃权42530股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0883％。

中小股东总表决情况：同意4390007股，占出席会议中小股东所持股份的

98.5058％；反对24060股，占出席会议中小股东所持股份的0.5399％；弃权42530股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议中小股东所持股份的0.9543％。

13.04、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意48109563股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8612％；

反对24060股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0499％；弃权42830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0889％。

中小股东总表决情况：同意4389707股，占出席会议中小股东所持股份的

98.4991％；反对24060股，占出席会议中小股东所持股份的0.5399％；弃权42830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议中小股东所持股份的0.9610％。

13.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意48106063股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8539％；

反对22860股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0475％；弃权47530股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0987％。

中小股东总表决情况：同意4386207股，占出席会议中小股东所持股份的

98.4205％；反对22860股，占出席会议中小股东所持股份的0.5129％；弃权47530股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议中小股东所持股份的1.0665％。

13.06、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意48105363股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8524％；

反对23260股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0483％；弃权47830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0993％。

中小股东总表决情况：同意4385507股，占出席会议中小股东所持股份的

98.4048％；反对23260股，占出席会议中小股东所持股份的0.5219％；弃权47830

7股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议中小股东所持股份的1.0732％。

14、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

14.01、选举粟武洪先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数:47773472股。

中小股东总表决情况：同意股份数:4053616股。

14.02、选举柴丹妮女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数:47773414股。

中小股东总表决情况：同意股份数:4053558股。

15、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

15.01、选举朱开悉先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意股份数:47773373股。

中小股东总表决情况：同意股份数：4053517股。

15.02、选举胡军科先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意股份数:47774177股。

中小股东总表决情况：同意股份数：4054321股。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文，下页为签字盖章页）8（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于邵阳维克液压股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）湖南启元律师事务所

负责人：经办律师：

朱志怡

经办律师：

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9