证券代码：301080证券简称：百普赛斯公告编号：2023-035

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年8月2日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月2日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯

生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈宜顶先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股

1东代理人共计18名，其中参与投票的股东或股东代理人共计18名，代表股份数

为54456274股，占公司有表决权股份总数的45.3802%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东10名，代表

股份数为53108853股，占公司有表决权股份总数的44.2574%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东8名，代表股份数为

1347421股，占公司有表决权股份总数的1.1229%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者13名，代表股份数

1417671股，占公司有表决权股份总数比例为1.1814%。其中：通过现场投票

的股东5名，代表股份数为70250股，占公司有表决权股份总数的0.0585%。

通过网络投票的股东8名，代表股份数为1347421股，占公司有表决权股份总数的1.1229%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举陈宜顶先生、苗景赟先生、李杨女士、黄旭

女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

1.01《选举陈宜顶先生为公司第二届董事会非独立董事》

表决情况：同意54255125股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1216522股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的85.8113%。

表决结果：本议案表决通过，陈宜顶先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02《选举苗景赟先生为公司第二届董事会非独立董事》

2表决情况：同意54255125股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1216522股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的85.8113%。

表决结果：本议案表决通过，苗景赟先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03《选举李杨女士为公司第二届董事会非独立董事》

表决情况：同意54255125股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1216522股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的85.8113%。

表决结果：本议案表决通过，李杨女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.04《选举黄旭女士为公司第二届董事会非独立董事》

表决情况：同意54255125股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1216522股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的85.8113%。

表决结果：本议案表决通过，黄旭女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举许娟红女士、刘峰先生、张勇先生为公司第

二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

2.01《选举许娟红女士为公司第二届董事会独立董事》

表决情况：同意54255124股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1216521股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的85.8112%。

表决结果：本议案表决通过，许娟红女士当选为公司第二届董事会独立董事。

2.02《选举刘峰先生为公司第二届董事会独立董事》

表决情况：同意54255124股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

399.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1216521股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的85.8112%。

表决结果：本议案表决通过，刘峰先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.03《选举张勇先生为公司第二届董事会独立董事》

表决情况：同意54255124股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1216521股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的85.8112%。

表决结果：本议案表决通过，张勇先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3、审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举屈文婷女士、于洋洋女士为公司第二届监事

会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

3.01《选举屈文婷女士为公司第二届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意54230624股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.5856%。其中，中小投资者表决情况：同意1192021股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的84.0830%。

表决结果：本议案表决通过，屈文婷女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3.02《选举于洋洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意54255124股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1216521股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的85.8112%。

表决结果：本议案表决通过，于洋洋女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意54455974股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反4对300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意1417371股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9788%；反对300股占参与投票的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意54455974股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意1417371股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9788%；反对300股占参与投票的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：黄雅程、杜颖

3、结论性意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席会议

人员资格、本次会议召集人资格均合法有效本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

52、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2023年8月2日

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