证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2026-070

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 11日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 5日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 11月 5日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司二层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该 列 打 勾

的 栏 目 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公> 非累积投票提案 √司章程 的议案》2.00 《关于 2026年前三季度利润分配的 非累积投票提案 √预案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见

公司 2026年 10月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

3、议案 1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结

果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证和有效持股凭证进行登记；委托代理人出

席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附件二）和有效持股凭证进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所有效

持股凭证复印在一张 A4纸上；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和有效持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和有效持股凭证进行登记；3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年

11月 9日下午 17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4、登记时间：2026年 11月 9日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00；

5、登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司二层证券部，

信函请注明“股东会”字样。

6、联系人：李鹏君

7、联系电话：010－53395173

8、联系传真：4008875666-186366

9、电子邮箱：IR@acrobiosystems.com

10、出席会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第三届董事会第三次会议决议》；

2、其他备查文件。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2026年 10月 27日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351080”，投票简称为“百普投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京百普赛

斯生物科技股份有限公司于 2026年 11月 11日召开的 2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外 √

的所有提案非累积投票提案1.00 《关于变更公司经营范围暨 √修订<公司章程>的议案》2.00 《关于 2026年前三季度利润 √分配的预案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：