证券代码：301080证券简称：百普赛斯公告编号：2026-001

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年1月6日（星期二）下午14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月6日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯

生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股

1东代理人共计153名，其中参与投票的股东或股东代理人共计153名，代表股份

数为103343839股，占公司有表决权股份总数的61.8168%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东6名，代表

股份数为69632889股，占公司有表决权股份总数的41.6520%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东147名，代表股份数

为33710950股，占公司有表决权股份总数的20.1647%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者148名，代表股份数为33711050股，占公司有表决权股份总数比例为20.1648%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的股东147名，代表股份数为33710950股，占公司有表决权股份总数的20.1647%。

公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

同意84959078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2101%；

反对2286230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2123%；弃权

16098531股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5776%。

其中，中小投资者表决情况为同意15326289股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4637%；反对2286230股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7818%；弃权16098531股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7545%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3

2以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

同意84893578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1467%；

反对2347210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权

16103051股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5820%。

其中，中小投资者表决情况为同意15260789股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2694%；反对2347210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16103051股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7679%。

2.02发行时间

同意84893578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1467%；

反对2347210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权

16103051股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5820%。

其中，中小投资者表决情况为同意15260789股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2694%；反对2347210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16103051股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7679%。

2.03发行方式

同意84893278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1464%；

反对2347210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权

16103351股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5823%。

其中，中小投资者表决情况为同意15260489股，占出席本次股东会中小投

3资者有效表决权股份总数的45.2685%；反对2347210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16103351股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7688%。

2.04发行规模

同意84891028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1443%；

反对2347210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权

16105601股（其中，因未投票默认弃权5320股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5845%。

其中，中小投资者表决情况为同意15258239股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2618%；反对2347210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16105601股（其中，因未投票默认弃权5320股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7754%。

2.05定价方式

同意84890628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1439%；

反对2347210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权

16106001股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5849%。

其中，中小投资者表决情况为同意15257839股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2606%；反对2347210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16106001股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7766%。

2.06发行对象

同意84893278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1464%；

反对2347210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权

16103351股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5823%。

4其中，中小投资者表决情况为同意15260489股，占出席本次股东会中小投

资者有效表决权股份总数的45.2685%；反对2347210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16103351股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7688%。

2.07发售原则

同意84890628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1439%；

反对2347210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权

16106001股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5849%。

其中，中小投资者表决情况为同意15257839股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2606%；反对2347210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16106001股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7766%。

本议案所有子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

同意84959078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2101%；

反对2281710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权

16103051股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5820%。

其中，中小投资者表决情况为同意15326289股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4637%；反对2281710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16103051股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7679%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

54、审议通过《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

同意84958778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2098%；

反对2281710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权

16103351股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5823%。

其中，中小投资者表决情况为同意15325989股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4628%；反对2281710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16103351股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7688%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

同意84959078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2101%；

反对2281710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权

16103051股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5820%。

其中，中小投资者表决情况为同意15326289股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4637%；反对2281710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16103051股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7679%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过《关于授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

6同意84956128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2072%；

反对2281710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权

16106001股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5849%。

其中，中小投资者表决情况为同意15323339股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4549%；反对2281710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16106001股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7766%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

同意84958778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2098%；

反对2281710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权

16103351股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5823%。

其中，中小投资者表决情况为同意15325989股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4628%；反对2281710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16103351股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7688%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

同意80172578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.5785%；

反对6452845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2441%；弃权

716718416股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的16.1775%。

其中，中小投资者表决情况为同意10539789股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的31.2651%；反对6452845股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的19.1416%；弃权16718416股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

49.5933%。

9、逐项审议通过《关于修订及制定公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及公司部分治理制度（草案）的议案》

9.01《公司章程（草案）》

同意84958178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2092%；

反对2281710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权

16103951股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5829%。

其中，中小投资者表决情况为同意15325389股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4610%；反对2281710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16103951股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7705%。

本子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

9.02《股东会议事规则（草案）》

同意84894808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1479%；

反对2345080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2692%；弃权

16103951股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5829%。

其中，中小投资者表决情况为同意15262019股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2730%；反对2345080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9564%；弃权16103951股（其中，因未投票

8默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7705%。

本子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

9.03《董事会议事规则（草案）》

同意84895708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1488%；

反对2345080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2692%；弃权

16103051股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5820%。

其中，中小投资者表决情况为同意15262919股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2757%；反对2345080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9564%；弃权16103051股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7679%。

本子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

9.04《独立董事工作制度（草案）》

同意84957178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2083%；

反对2281710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权

16104951股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5839%。

其中，中小投资者表决情况为同意15324389股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4581%；反对2281710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16104951股（其中，因未投票默认弃权5720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7735%。

9.05《对外投资管理制度（草案）》

同意84891608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1448%；

反对2345080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2692%；弃权

916107151股（其中，因未投票默认弃权8920股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5860%。

其中，中小投资者表决情况为同意15258819股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2636%；反对2345080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9564%；弃权16107151股（其中，因未投票默认弃权8920股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7800%。

9.06《关联交易管理制度（草案）》

同意84891608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1448%；

反对2345080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2692%；弃权

16107151股（其中，因未投票默认弃权8920股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5860%。

其中，中小投资者表决情况为同意15258819股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2636%；反对2345080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9564%；弃权16107151股（其中，因未投票默认弃权8920股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7800%。

9.07《对外担保管理制度（草案）》

同意84888958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1423%；

反对2345080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2692%；弃权

16109801股（其中，因未投票默认弃权8920股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5885%。

其中，中小投资者表决情况为同意15256169股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2557%；反对2345080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9564%；弃权16109801股（其中，因未投票默认弃权8920股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7879%。

9.08《募集资金管理办法（草案）》

同意84891608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1448%；

10反对2345080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2692%；弃权

16107151股（其中，因未投票默认弃权8920股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.5860%。

其中，中小投资者表决情况为同意15258819股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2636%；反对2345080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9564%；弃权16107151股（其中，因未投票默认弃权8920股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.7800%。

10、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

同意84951428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2027%；

反对2254510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1816%；弃权

16137901股（其中，因未投票默认弃权8920股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.6157%。

其中，中小投资者表决情况为同意15318639股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4410%；反对2254510股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.6877%；弃权16137901股（其中，因未投票默认弃权8920股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

47.8712%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：黄雅程、张幸

3、结论性意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

112、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2026年1月6日

12