证券代码：301080证券简称：百普赛斯公告编号：2025-089

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯

生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事屈文婷女士主持。

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股

1东代理人共计110名，其中参与投票的股东或股东代理人共计110名，代表股份

数为102400934股，占公司有表决权股份总数的61.2527%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5名，代表

股份数为69632789股，占公司有表决权股份总数的41.6520%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东105名，代表股份数

为32768145股，占公司有表决权股份总数的19.6008%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者105名，代表股份数

32768145股，占公司有表决权股份总数比例为19.6008%。其中：通过现场投票

的股东0名，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东105名，代表股份数为32768145股，占公司有表决权股份总数的

19.6008%。

公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

同意102173264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7777%；

反对199570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1949%；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权27500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。

其中，中小投资者表决情况为同意32540475股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.3052%；反对199570股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.6090%；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权27500股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0858%。

2、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

2同意97652375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3628%；

反对4731409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6205%；弃权

17150股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0167%。

其中，中小投资者表决情况为同意28019586股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的85.5086%；反对4731409股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的14.4391%；弃权17150股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0523%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：黄雅程、张幸

3、结论性意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；

2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2025

年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2025年12月18日

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