百普赛斯:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301080证券简称：百普赛斯公告编号：2026-044

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年7月16日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月16日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯

生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈宜顶先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股

1东代理人共计115名，其中参与投票的股东或股东代理人共计115名，代表股份

数为85559467股，占公司有表决权股份总数的51.0257%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东4名，代表股

份数为54999540股，占公司有表决权股份总数的32.8005%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东111名，代表股份数为

30559927股，占公司有表决权股份总数的18.2252%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者110名，代表股份数为15926678股，占公司有表决权股份总数比例为9.4983%。其中：通过现场投票的股东0名，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东110名，代表股份数为15926678股，占公司有表决权股份总数的9.4983%。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式选举陈宜顶先生、苗景赟先生、李杨女士为公司

第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举情

况如下：

1.01《选举陈宜顶先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意85297103股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.6934%。其中，中小投资者表决情况：同意15664314股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的98.3527%。

表决结果：本议案表决通过，陈宜顶先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02《选举苗景赟先生为公司第三届董事会非独立董事》

2表决情况：同意84891284股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.2190%。其中，中小投资者表决情况：同意15258495股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的95.8046%。

表决结果：本议案表决通过，苗景赟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03《选举李杨女士为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意85262207股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.6526%。其中，中小投资者表决情况：同意15629418股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的98.1336%。

表决结果：本议案表决通过，李杨女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式选举 ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士、崔郁轩先生、

吴凤廷女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

2.01《选举 ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士为公司第三届董事会独立董事》

表决情况：同意85296004股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.6921%。其中，中小投资者表决情况：同意15663215股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的98.3458%。

表决结果：本议案表决通过，ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02《选举崔郁轩先生为公司第三届董事会独立董事》

表决情况：同意85263203股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.6537%。其中，中小投资者表决情况：同意15630414股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的98.1398%。

表决结果：本议案表决通过，崔郁轩先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03《选举吴凤廷女士为公司第三届董事会独立董事》

表决情况：同意85263107股，占出席股东会有效表决权股份总数的

399.6536%。其中，中小投资者表决情况：同意15630318股，占参与投票的中小

投资者所持有效表决权股份总数的98.1392%。

表决结果：本议案表决通过，吴凤廷女士当选为公司第三届董事会独立董事。

3、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

3.01《回购股份的目的》

同意85530347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660%；