证券代码：301080证券简称：百普赛斯公告编号：2025-049

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十次会议于2025年8月20日上午9:00在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年8月

8日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际参与

通讯会议的董事7人。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事会认真审阅了《2025年半年度报告》及其摘要，认为《2025年半年度报告》及其摘要编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》，以及在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》董事会认为，2025年半年度公司募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本和注册资本发生变化。董事会同意将公司注册资本由120000000元人民币变更为167848198.00元人民币，公司总股本由120000000股变更为

167848198股。

根据公司经营发展需要，董事会同意增加公司经营范围“生物基材料制造；生物基材料销售”（实际以工商变更登记为准）。公司本次变更经营范围，是为满足公司业务开展及未来发展规划的需要，有利于公司的长远发展。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，董事会同意对公司章程的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理工商变更登记及《公司章程》备案。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.03《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.04《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.05《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.06《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.07《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.09《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.11《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.12《关于修订<防范控股股东实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.13《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.14《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.15《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.16《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.17《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.18《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.19《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.20《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.21《关于修订<远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.22《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.23《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.24《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。4.25《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.26《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.27《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.28《关于制定<内部审计制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

（五）审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

本次公司放弃垦特斯（杭州）创业投资管理有限公司的优先购买权暨关联交

易不会改变公司对垦特斯（杭州）创业投资管理有限公司的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司的当期财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司总体战略规划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

关联董事陈宜顶、苗景赟已回避表决。其余5名董事参加表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于2025年9月16日下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2025年8月22日