证券代码：301081证券简称：严牌股份公告编号：2026-035

债券代码：123243债券简称：严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十七次会议决议，定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日09:15—09:25，09:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日

9:15—15:00的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）

委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

上述本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员等；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份

有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案备注提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议

1.00非累积投票提案√案》

2.00《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序

6.00非累积投票提案√向特定对象发行股票的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董

7.00累积投票提案应选人数（3）人事的议案》《选举孙尚泽为公司第五届董事会非独立董

7.01累积投票提案√事》

7.02《选举李钊为公司第五届董事会非独立董事》累积投票提案√

7.03《选举陈平为公司第五届董事会非独立董事》累积投票提案√《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事

8.00累积投票提案应选人数（3）人的议案》

8.01《选举王立章为公司第五届董事会独立董事》累积投票提案√

8.02《选举周卿为公司第五届董事会独立董事》累积投票提案√

8.03《选举邬永东为公司第五届董事会独立董事》累积投票提案√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公

司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

3、议案3至议案8需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资

者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案6需经股东会以特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

5、议案7、议案8采用累积投票制进行表决，应选非独立董事3人（不含职工代表董事），独立董事3人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、第四届董事会独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月19日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定

代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记，股东请

仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。

4、登记地点：浙江省天台县始丰街道永兴路1号严牌股份董事会办公室

5、联系方式及费用

（1）联系方式：

联系人：范悦电话：0576-89352081

传真：0576-83938200邮编：317200

联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路1号

（2）费用：本次会议预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东会授权委托书

附件3：股东会参会登记表

特此公告！

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351081”，投票简称为“严牌投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案7.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票

数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案8.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候

选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

浙江严牌过滤技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江严牌过滤技术股份有限

公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议

1.00√案》

2.00《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√

4.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√

5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理以简易程

6.00√序向特定对象发行股票的议案》累积投

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案应选人《关于董事会换届选举第五届董事会非独立

7.00数（3）同意票数董事的议案》人《选举孙尚泽为公司第五届董事会非独立董

7.01√事》

7.02《选举李钊为公司第五届董事会非独立董事》√

7.03《选举陈平为公司第五届董事会非独立董事》√

应选人《关于董事会换届选举第五届董事会独立董

8.00数（3）同意票数事的议案》

人8.01《选举王立章为公司第五届董事会独立董事》√

8.02《选举周卿为公司第五届董事会独立董事》√

8.03《选举邬永东为公司第五届董事会独立董事》√

1）股东对审议事项的指示应符合以下要求：持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”；持反对意见的，在“反对”栏中打“√”；持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

2）对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所拥有的选举票数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决权。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

浙江严牌过滤技术股份有限公司股东会参会登记表

股东姓名/名称

个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码股东证券账户股权登记日收市持股数量联系电话联系邮箱联系地址

是否本人参会?是?否受托人姓名受托人身份证号码受托人联系电话受托人联系邮箱受托人联系地址

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任

公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记

时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）