严牌股份:关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：301081证券简称：严牌股份公告编号：2025-093

债券代码：123243债券简称：严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十三次会议决议，定于2025年12月12日（星期五）召开公司2025年第四次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月12日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日09:15—09:25，09:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日

9:15—15:00的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）

委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年12月8日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份

有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案备注提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理

1.00非累积投票提案√工商变更登记的议案》

√作为投票对象的

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》非累积投票提案

子议案数（13）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》非累积投票提案√《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资

2.07非累积投票提案√金管理制度>的议案》

2.08《关于修订<募集资金管理办法>的议案》非累积投票提案√《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议

2.09非累积投票提案√案》

2.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.11《关于修订<子公司管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制

2.12非累积投票提案√度>的议案》

2.13《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见公

司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及制度文件。

3、上述议案2需逐项表决；议案1、议案2.01、议案2.02需经股东大会以

特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月11日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记，股东请

仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。

4、登记地点：浙江省天台县始丰街道永兴路1号严牌股份董事会办公室

5、联系方式及费用

（1）联系方式：

联系人：范悦电话：0576-89352081

传真：0576-83938200邮编：317200

联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路1号

（2）费用：本次会议预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件 1）。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东大会授权委托书

附件3：股东大会参会登记表

特此公告！

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2025年11月25日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351081

2、投票简称：“严牌投票”

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

股东大会授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人出席浙江严牌过滤技术股份有限公

司2025年第四次临时股东大会，并代为行使全部/部分议案的表决权。