证券代码：301081证券简称：严牌股份公告编号：2026-043

债券代码：123243债券简称：严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次

会议于2026年5月25日（星期一）在天台县始丰街道永兴路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月22日通过邮件的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事6人）。

全体董事一致同意推举孙尚泽主持本次会议，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长以及代表公司执行事务的董事的议案》

董事会认为：在公司经营过程中，孙尚泽先生和陈平先生均恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。董事会同意选举孙尚泽先生为公司第五届董事会董事长，选举陈平先生为公司第五届董事会副董事长，选举孙尚泽先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会四个专门委员会。董事会同意选举产生公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

1、战略委员会：选举孙尚泽、王立章、李钊为公司第五届董事会战略委员会委员，孙尚泽担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会：选举周卿、邬永东、陈平为公司第五届董事会审计委员会委员，周卿为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。。

3、薪酬与考核委员会：选举邬永东、周卿、孙尚泽为公司第五届董事会薪

酬与考核委员会委员，邬永东担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、提名委员会：选举王立章、周卿、孙尚泽为公司第五届董事会提名委员会委员，王立章担任提名委员会主任委员。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，董事会同意聘任李钊先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》

经公司董事长提名、公司第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计委员会第一次会议审查通过，同意聘任余卫国先生为公司副总经理，聘任范悦女士为公司董事会秘书、副总经理，聘任许铃盈女士为公司财务总监，聘任夏克鸿先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员

会第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026年5月26日