证券代码：301082证券简称：久盛电气公告编号：2025-029

久盛电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年7月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互

联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股

份有限公司三楼会议室。

5、会议召集人：公司第六届董事会。

6、会议主持人：董事长张建华先生。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东250人，代表股份121483285股，占公司有表决权股份总数的53.6802％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份120707385股，占公司有表决权股份总数的53.3374％。

通过网络投票的股东240人，代表股份775900股，占公司有表决权股份总数的0.3428％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东240人，代表股份775900股，占公司有表决权股份总数的0.3428％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东240人，代表股份775900股，占公司有表决权股份总数的0.3428％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意121406685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369％；

反对46700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0246％。

中小股东总表决情况：

同意699300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1276％；反对46700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.0188％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8536％。

该议案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01修订《股东会议事规则》

总表决情况：

同意121393185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9258％；

反对46700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权43400股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357％。

中小股东总表决情况：

同意685800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3877％；反对46700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.0188％；弃权43400股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5935％。

该议案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02修订《董事会议事规则》

总表决情况：

同意121390185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234％；

反对49800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。

中小股东总表决情况：

同意682800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0010％；反对49800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4184％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5806％。

该议案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.03修订《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意121392085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9249％；

反对47800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权43400股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357％。

中小股东总表决情况：

同意684700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.2459％；反对47800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.1606％；弃权43400股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5935％。

2.04修订《关联交易规则》

总表决情况：

同意121381085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9159％；

反对49100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404％；弃权53100股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437％。

中小股东总表决情况：

同意673700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8282％；反对49100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.3281％；弃权53100股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8437％。

2.05修订《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：

同意121391685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9246％；

反对47400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。

中小股东总表决情况：

同意684300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.1944％；反对47400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.1090％；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6966％。

2.06制定《累积投票制实施细则》

总表决情况：

同意121392385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9252％；

反对46700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。

中小股东总表决情况：

同意685000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.2846％；反对46700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.0188％；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6966％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：刘莹、杨北杨3、结论性意见：久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符

合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司2025年第一次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会

2025年7月7日