证券代码：301083证券简称：百胜智能公告编号：2026-019

江西百胜智能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14：00

（2）网络投票时间：2026年5月15日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日

9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智

能科技股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘润根先生因公务原因无法主持本次会议，公

司全体董事共同推举董事万鸿艳女士代为主持本次会议。

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东44人，代表股份122477762股，占公司有表决权股份总数的68.8593%。

（1）现场会议出席情况：

通过现场投票的股东5人，代表股份122326362股，占公司有表决权股份总数的68.7742%。

其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东39人，代表股份151400股，占公司有表决权股份总数的0.0851%。

其中，通过网络投票的中小股东39人，代表股份151400股，占公司有表决权股份总数的0.0851%。

（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果如下：

同意122445062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；

反对32200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。其中，中小股东表决结果如下：

同意118700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.4016%；反对32200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.2682%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.3303%。

2、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果如下：

同意122439062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684%；

反对38200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决结果如下：

同意112700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.4386%；反对38200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.2312%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.3303%。

3、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果如下：

同意122439062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684%；

反对38200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决结果如下：

同意112700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.4386%；反对38200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.2312%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.3303%。4、审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》表决结果如下：

同意122445062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；

反对32200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决结果如下：

同意118700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.4016%；反对32200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.2682%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.3303%。

5、审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果如下：

同意122439062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684%；

反对38200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决结果如下：

同意112700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.4386%；反对38200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.2312%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.3303%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：张鑫、柳燕华

3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和

召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司董事会

2026年5月15日