证券代码：301085证券简称：亚康股份公告编号：2026-008

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年4月17日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2026年4月27日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会认为，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和

深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》经审议，董事会认为，2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2025年年度报告》全文之“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”的内容。

公司第二届董事会独立董事刘航、郝颖、薛莲及第三届董事会独立董事郝颖、周霖、宋晓然向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。第三届董事会独立董事向公司董事会递交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司2026年4月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》及

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营情况、未来业务发展及资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-010）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为，2025年度公司募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，对公司募集资金存放、管理及使用情况进行了评价。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》经审议，董事会认为，截至2025年12月31日，公司已在所有重大方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、逐项审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》

2026年度公司董事薪酬将按照其在公司所担任的职务，综合考虑公司实际

经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素进行发放。上述薪酬的具体发放，提请股东会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定及相关制度的规定自行安排。

（1）董事徐江先生2026年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事徐江回避表决。

（2）董事古桂林先生2026年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事古桂林回避表决。

（3）董事王丰先生2026年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王丰回避表决。

（4）董事李武先生2026年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李武回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

9、审议通过《关于2026年度独立董事津贴的议案》

根据公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平拟定2026年度公司聘请的独立董事津贴为税前人民币10万元/年。上述薪酬的具体发放，提请股东会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定及相关制度的规定自行安排。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事均回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

2026年度公司高级管理人员薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。上述薪酬的具体发放，提请董事会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定及相关制度的规定自行安排。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事古桂林、王丰、李武回避表决。

11、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》经审议，董事会认为，公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等

相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司2026年4月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

13、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意对公司部分管理制度进行修订，逐项表决情况如下：

（1）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司2026年4月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

本议案（1）、（2）尚需提交2025年度股东会审议。

14、逐项审议通过《关于制订公司部分管理制度的议案》

为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意制订公司部分管理制度，逐项表决情况如下：

（1）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年4月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

本议案（1）尚需提交2025年度股东会审议。

15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营及确保资金安全的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过人民币1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司董事会批准之日起12个月内有效。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于公司及其全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》

根据公司2026年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司及子公司向其合作银行、金融租赁公司等金融机构申请合计不超过

20亿元（含）人民币的综合授信额度，其中公司拟向公司合作金融机构申请合

计不超过6亿元（含）人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为公司相关授信提供连带责任担保；全资子公司（仅限于国内全资子公司）拟向其合作金

融机构申请合计不超过14亿元（含）人民币的授信额度，由公司、徐江先生为公司全资子公司相关授信提供连带责任担保，其中为资产负债率不超过70%的下属公司提供担保的额度不超过8亿元，为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保额度不超过6亿元。实际控制人徐江先生为公司，公司、徐江先生为公司国内全资子公司提供担保，有利于公司及其国内全资子公司长远发展，公司及其国内全资子公司无需就该担保向担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司2026年4月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事徐江先生回避表决。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，从事会计报表审计及其他有关业务。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会及公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

18、审议通过《董事会关于2024年度审计报告保留意见所述事项影响已消除专项说明的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了保留意见审计报告。董事会认为2024年度审计报告中保留意见所述事项的影响已经消除，并对此进行了专项说明。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2024年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司将于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事2026年第二次专门会议决议；

3、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会审计委员会决议；

4、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会决议；

5、国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见；

6、国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见；

7、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第1-02775号）；

8、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司内部控制审计报告》（大信审字[2026]第1-02863号）；

9、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司保留意见消除的专项说明》（大信专审字[2026]第1-04000号）。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日