亚康股份:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301085证券简称：亚康股份公告编号：2026-038

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年8月14日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2026年8月25日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为，2026年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制订<北京亚康万玮信息技术股份有限公司激励基金管理办法>的议案》

为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意制订《北京亚康万玮信息技术股份有限公司激励基金管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司激励基金管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，同意为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险，保险费不超过20万/年，赔偿限额为人民币5000万元，保险期限12个月/期。本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）