证券代码：301087证券简称：可孚医疗公告编号：2025-069

可孚医疗科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2025年9月10日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医

药城8楼801会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长张志明先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东154人，代表有表决权的股份125772362股，占公司有表决权股份总数的61.8967%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表有表决权的股份120162052股，占公司有表决权股份总数的59.1357%；

通过网络投票的股东145人，代表有表决权的股份5610310股，占公司有

1表决权股份总数的2.7610%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东147人，代表股份5610510股，占公司有表决权股份总数的2.7611%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；

通过网络投票的中小股东145人，代表股份5610310股，占公司有表决权股份总数的2.7610%。

7、公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

8、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12574474599.9780%250170.0199%26000.0021%

中小股东558289399.5078%250170.4459%26000.0463%

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12572489599.9623%248670.0198%226000.0180%

中小股东556304399.1540%248670.4432%226000.4028%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：熊林、张熙子

3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开

程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东会决议；

2、《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月10日

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