证券代码：301087证券简称：可孚医疗公告编号：2025-066

可孚医疗科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年8月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2025年8月26日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医

药城8楼801会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张敏先生。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共159人，代表有表决权的股份125285743股，占公司有表决权股份总数的61.5981%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表

有表决权的股份120178102股，占公司有表决权股份总数的59.0869%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东代表共

153人，代表有表决权的股份5107641股，占公司有表决权股份总数的2.5112%。

17、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

8、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517715699.9133%1035870.0827%50000.0040%

中小股东499905497.8740%1035872.0281%50000.0979%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

（1）上市地点

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517515699.9117%1035870.0827%70000.0056%

中小股东499705497.8349%1035872.0281%70000.1370%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（2）发行股票的种类和面值

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

2与会全体股东12517635699.9127%1035870.0827%58000.0046%

中小股东499825497.8584%1035872.0281%58000.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（3）发行及上市时间

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517635699.9127%1035870.0827%58000.0046%

中小股东499825497.8584%1035872.0281%58000.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（4）发行方式

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517295699.9100%1069870.0854%58000.0046%

中小股东499485497.7918%1069872.0946%58000.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（5）发行规模

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517635699.9127%1035870.0827%58000.0046%

中小股东499825497.8584%1035872.0281%58000.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（6）定价方式

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517271699.9098%1072270.0856%58000.0046%

3中小股东499461497.7871%1072272.0993%58000.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（7）发行对象

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517526699.9118%1046770.0836%58000.0046%

中小股东499716497.8370%1046772.0494%58000.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（8）发售原则

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517295699.9100%1069870.0854%58000.0046%

中小股东499485497.7918%1069872.0946%58000.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（9）承销方式

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517295699.9100%1069870.0854%58000.0046%

中小股东499485497.7918%1069872.0946%58000.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（10）筹资成本分析

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12516585699.9043%1047870.0836%151000.0121%

中小股东498775497.6528%1047872.0516%151000.2956%

4表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所

持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（11）发行中介机构的选聘

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517455699.9113%1019870.0814%92000.0073%

中小股东499645497.8231%1019871.9968%92000.1801%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517635699.9127%1035870.0827%58000.0046%

中小股东499825497.8584%1035872.0281%58000.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于公司发行 H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517295699.9100%1035870.0827%92000.0073%

中小股东499485497.7918%1035872.0281%92000.1801%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517415699.9109%1035870.0827%80000.0064%

5中小股东499605497.8153%1035872.0281%80000.1566%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于公司发行 H股股票之前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517605699.9125%1038870.0829%58000.0046%

中小股东499795497.8525%1038872.0340%58000.1136%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

7、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》

（1）《公司章程》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517520699.9118%1006870.0804%98500.0079%

中小股东499710497.8359%1006871.9713%98500.1928%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（2）《股东会议事规则》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12492091699.7088%3581370.2859%66900.0053%

中小股东474281492.8572%3581377.0118%66900.1310%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（3）《董事会议事规则》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

6与会全体股东12492411699.7114%3515370.2806%100900.0081%

中小股东474601492.9199%3515376.8826%100900.1975%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（4）《独立董事工作制度》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12492435699.7115%3515370.2806%98500.0079%

中小股东474625492.9246%3515376.8826%98500.1928%

表决结果：通过。

（5）《对外担保管理办法》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12491914699.7074%3584370.2861%81600.0065%

中小股东474104492.8226%3584377.0177%81600.1598%

表决结果：通过。

（6）《对外投资管理办法》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12492009699.7081%3574870.2853%81600.0065%

中小股东474199492.8412%3574876.9991%81600.1598%

表决结果：通过。

（7）《关联交易管理办法》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12492059699.7085%3574870.2853%76600.0061%

中小股东474249492.8510%3574876.9991%76600.1500%

表决结果：通过。

（8）《累积投票制度》

7表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12492059699.7085%3552970.2836%98500.0079%

中小股东474249492.8510%3552976.9562%98500.1928%

表决结果：通过。

（9）《募集资金管理制度》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12492180699.7095%3540870.2826%98500.0079%

中小股东474370492.8747%3540876.9325%98500.1928%

表决结果：通过。

8、逐项审议通过了《关于修订 H股发行上市后生效的<公司章程>（草案）及公司部分治理制度（草案）的议案》

（1）《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517455699.9113%1013370.0809%98500.0079%

中小股东499645497.8231%1013371.9840%98500.1928%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（2）《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517455699.9113%1013370.0809%98500.0079%

中小股东499645497.8231%1013371.9840%98500.1928%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（3）《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决情况：

8项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517455699.9113%1013370.0809%98500.0079%

中小股东499645497.8231%1013371.9840%98500.1928%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（4）《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517455699.9113%1013370.0809%98500.0079%

中小股东499645497.8231%1013371.9840%98500.1928%

表决结果：通过。

（5）《对外担保管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517425699.9110%1016370.0811%98500.0079%

中小股东499615497.8173%1016371.9899%98500.1928%

表决结果：通过。

（6）《关联（连）交易管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517455699.9113%1013370.0809%98500.0079%

中小股东499645497.8231%1013371.9840%98500.1928%

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517455699.9113%1006870.0804%105000.0084%

中小股东499645497.8231%1006871.9713%105000.2056%

表决结果：通过。

910、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517455699.9113%1047370.0836%64500.0051%

中小股东499645497.8231%1047372.0506%64500.1263%

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517145699.9088%1063370.0849%79500.0063%

中小股东499335497.7624%1063372.0819%79500.1556%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517010699.9077%1063370.0849%93000.0074%

中小股东499200497.7360%1063372.0819%93000.1821%

表决结果：通过。

13、审议通过了《关于聘请 H股审计机构的议案》

表决情况：

项目同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东12517295699.9100%1029370.0822%98500.0079%

中小股东499485497.7918%1029372.0154%98500.1928%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

102、律师姓名：熊林、张熙子

3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程

序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

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