证券代码：301087证券简称：可孚医疗公告编号：2026-073
可孚医疗科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医
药城8楼801会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长张敏先生。
6.会议出席情况：
（1）股东出席情况现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况股份占公司有代表有表占公司有占公司有代表有表决代表有表决种表决权股决权股份表决权股表决权股人数权股份数量人数人数权股份数量
类份总数比数量份总数比份总数比（股）（股）例（%）（股）例（%）例（%）
A股 9 120457352 52.6702 92 5485477 2.3985 101 125942829 55.0687
1H股 1 111100 0.0486 0 0 0.0000 1 111100 0.0486
合1012056845252.71889254854772.398510212605392955.1173计
注：截至本次会议 A股股权登记日，公司总股本为 235897000股，A股总股本 208897000股，H股总股本 27000000股。其中，公司 A股回购专用证券账户中的股份数量为7195881股，该等股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为228701119股。
（2）出席、列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员、卓佳证券登记有限公司监票人、湖南启元律师事务所律师。
7.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：
1. 审议通过了《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》
与会股东对以下议案进行了逐项表决，具体表决结果如下：
1.01回购股份的目的
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 125918149 99.9804 1200 0.0010 23480 0.0186
其中：
546079799.550112000.0219234800.4280
中小投资者
H股 111100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计12602924999.984012000.0010234800.0186
表决结果：通过。
1.02回购股份符合相关条件
2同意反对弃权
股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 125918149 99.9804 1200 0.0010 23480 0.0186
其中：
546079799.550112000.0219234800.4280
中小投资者
H股 111100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计12602924999.984012000.0010234800.0186
表决结果：通过。
1.03回购股份的方式及价格区间
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 125918149 99.9804 1200 0.0010 23480 0.0186
其中：
546079799.550112000.0219234800.4280
中小投资者
H股 111100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计12602924999.984012000.0010234800.0186
表决结果：通过。
1.04回购股份的种类、用途、数量、比例及资金总额
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 125918149 99.9804 1200 0.0010 23480 0.0186
其中：
546079799.550112000.0219234800.4280
中小投资者
H股 111100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计12602924999.984012000.0010234800.0186
表决结果：通过。
1.05回购股份的资金来源
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 125918149 99.9804 1200 0.0010 23480 0.0186
3其中：
546079799.550112000.0219234800.4280
中小投资者
H股 111100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计12602924999.984012000.0010234800.0186
表决结果：通过。
1.06回购股份的实施期限
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 125913199 99.9765 1200 0.0010 28430 0.0226
其中：
545584799.459812000.0219284300.5183
中小投资者
H股 111100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计12602429999.976512000.0010284300.0226
表决结果：通过。
1.07办理本次回购股份事宜的相关授权
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 125918149 99.9804 1200 0.0010 23480 0.0186
其中：
546079799.550112000.0219234800.4280
中小投资者
H股 111100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计12602924999.984012000.0010234800.0186
表决结果：通过。
以上议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 125910869 99.9746 4710 0.0037 27250 0.0216
其中：
545351799.417447100.0859272500.4968
中小投资者
4H股 111100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计12602196999.974647100.0037272500.0216
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：张熙子、王泽润
3.结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2026年第二次临时股东会决议；
2.《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2026年7月20日
5
沪公网安备31011802005267号
