戎美股份:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301088证券简称：戎美股份公告编号：2025-040

日禾戎美股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2025年10月24日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年

第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。

经审议，董事会认为：公司2025年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年前三季度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案已获公司2024年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。